Jueves, 18 de Abril de 2019
ministerio publico
Buscar:

Agencia Fiscal

Edición:
Inicio > Especialidades > Lavado de activos
  • Comunicado del Equipo Especial de Fiscales
  • Testaferros confirmaron actividades ilícitas de Rodolfo Orellana
    En el juicio al 'Clan Orellana', dieron detalles de las operaciones fraudulentas. de la organización criminal.
  • Ministerio Público presentó nuevas prueba contra Ludith Orellana Rengifo
    Organización criminal que pretendió apoderarse de predio del Hospital Hermilio Valdizán, contó con participación del ex jefe de SUNARP.
  • 20-Mar-2019
    Capturan a esposa de Vicente Díaz Arce por investigación de lavado de activos
    Elizabeth Amanda Palomino Córdova fue intervenida tras dictarse 26 meses de prisión preventiva en su contra, obtenida por la fiscal Marita Barreto.
  • 13-Mar-2019
    Ministerio Público logró condena contra ex presidente regional de Tumbes
    Utilizó a sus familiares para ocultar dinero producto de actividades de corrupción.
  • 11-Mar-2019
    Fiscalía de lavado de activos incautó inmueble de exalcalde de Comandante Noel
    En Chimbote.
  • 05-Mar-2019
    Ministerio Público presentó acusación fiscal en el “Caso Orellana”
    Fiscal provincial Marita Barreto solicitó 35 años de cárcel para cúpula de la organización criminal más grande del la historia del país, que acumuló más de S/ 540 millones en 12 años. Por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
  • 26-Feb-2019
    Fiscalía logró 25 años de cárcel para pareja por lavado de activos del narcotráfico
    En Puerto Maldonado.
  • 25-Feb-2019
    Fiscalía y Policía desarticulan organización delictiva "Los Topos de San Ignacio"
    Estaría liderada por exalcalde y se habría adueñado de más de S/ 793 mil soles.
Developed by VIS