Sábado, 16 de Febrero de 2019
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Inicio > Especialidades > Lavado de activos
  • Fiscal Rafael Vela: “Acuerdo con Odebrecht es abierto y sin restricciones”
    Equipo Especial se trasladará a la ciudad de Curitiba para cumplir con otras diligencias, tras suscripción del Acuerdo de Colaboración Eficaz con la empresa brasileña.
  • Detenido con más de US$ 238 mil dólares será investigado en prisión preventiva
    Sujeto fue intervenido cuando pretendía viajar a la ciudad de Lima.
  • Condenan a clan familiar por lavado de activos del narcotráfico en el Callao
    A través de empresas fachadas circulaban millones de soles y dólares provenientes de actividades ilegales.
  • 28-Nov-2018
    Callao: equipo de fiscales asume funciones en nueva fiscalía especializada en lavado de activos
    Tras ceremonia de juramentación realizada en lunes pasado.
  • 07-Nov-2018
    Fiscal de la Nación anuncia que Equipo Especial ‘Lava Jato’ será reforzado con más fiscales
    Ante exigencias de la ciudadanía de mayor celeridad en investigaciones sobre actos de corrupción.
  • 23-Oct-2018
    Fiscales de lavado de activos participaron en misa de acción de gracias
    Por aniversario de fiscalías especializadas.
  • 10-Oct-2018
    Ministerio Público dispuso detención de implicados en caso de aportes a partido “Fuerza 2011”
    Medida abarca a 20 personas investigadas por presuntos aportes ilegales de US$ 1 millón 200 mil dólares.
  • 09-Oct-2018
    Ministerio Público analiza valiosos testimonios y documentos obtenidos en Brasil sobre casos Lava Jato
    Información recabada por fiscales peruanos es resultado del alto nivel de cooperación restablecida con la Procuraduría Federal de Brasil.
  • 01-Oct-2018
    Fiscalía de lavado de activos del Santa allana vivienda de "Cojo Calín" en puerto Casma
    Como parte de investigación por presunto delito de conversión que comprende a amigos y familiares de Carlos Odar López Morales.
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