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Ministerio Público recuperó más de US$ 1 millón de dólares de cuenta de LuxemburgoSe encontraba a nombre de Marco Antonio Ibárcena Dworzak, hijo de un excomandante general de la Marina de Guerra del Perú. Dinero procede de actos de corrupción del gobierno de Fujimori. -
Junín: Ministerio Público participó en inauguración de Juzgado de Extinción de DominioPara casos derivados de actividades ilícitas. -
Condenan a sujeto detenido en Pucusana con US$ 76 mil de origen ilícitoPor el delito de lavado de activos.
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14-May-2019La Libertad: crearán fiscalías en lavado de activos y violencia contra la mujerTambién traslado de fiscales civiles al sistema penal y dotación de personal para Fiscalía de El Porvenir, entre otras medidas. -
07-May-2019Fiscalía logró 14 meses de prisión preventiva para acusado de robo de más de S/ 1 millónAdemás es investigado por lavado de activos. -
03-May-2019Cambian comparecencia simple de exalcalde Valentín Fernández a prisión preventivaPadres, hermanas y amigos del ex autoridad edil están implicado en investigación por corrupción y lavado de activos. -
26-Abr-2019Ministerio Público dicta charla de lavado de activos a policías, militares, y agentes de SunatComo parte de las acciones del Comando Regional de Lucha contra los delitos Aduaneros y Piratería del Cusco. -
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31-Mar-2019Testaferros confirmaron actividades ilícitas de Rodolfo OrellanaEn el juicio al 'Clan Orellana', dieron detalles de las operaciones fraudulentas. de la organización criminal.
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